II JORNADAS SOBRE DELITOS ECONÓMICOS Y BLANQUEO DE  CAPITALES

Centre del Carme Cultura Contemporánea

Valencia, 26 -27 de Septiembre

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La Cátedra DEBLANC de la Universitat de València y de la Conselleria de Justícia, Interior y Administración Pública tiene como misión principal, por una parte, asistir técnicamente a jueces y fiscales de la Comunitat Valenciana en la lucha contra los delitos económicos y el blanqueo de capitales y, por otra, llevar a cabo programas formativos, divulgativos, investigadores, culturales y de extensión universitaria sobre la cuestión, que permitan sensibilizar e incrementar el nivel de formación de los expertos judiciales.

Objetivo

Las II Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales organizadas por la Cátedra DEBLANC de la Universitat de València y de la Conselleria de Justícia, Interior y Administración Pública, están reconocidas por el CGPJ y tienen como principal objetivo configurar un foro público donde los responsables de las principales instituciones y organismos que luchan contra los delitos económicos y de blanqueo de capitales puedan compartir metodologías y estrategias para la prevención y lucha contra este tipo de delitos. El foro se está convirtiendo en un referente a nivel nacional donde se dan cita, entre otros agentes, jueces y magistrados, fiscales, miembros de los cuerpos de seguridad del estado, responsables de la agencia tributaria, así como, abogados y académicos interesados en este tipo de cuestiones.

Audiencia

Las jornadas son abiertas, previa inscripción, y están dirigidas principalmente a Jueces, Fiscales y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en general, a todos los agentes interesados en esta temática.

Ubicación

Centre del Carme Cultura Contemporánea.

Carrer del Museu, 2, 4, 46003 Valencia

Cómo llegar - Google Maps

Programa provisional

Jueves, 26 de Septiembre

8.30 Registro Participantes

09.00 Inauguración de las Jornadas

  • Dª. Gabriela Bravo Sanestanislao - Consellera de Justícia, Interior y Administración Pública
  • Dª. María Vicenta Mestre Escrivá - Rectora de la Universitat de València
  • Dª. Pilar de la Oliva Marrades - Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
  • Dª. Teresa Gisbert Jordá - Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana

9.30 D. Alejandro Luzón Cánovas - “Investigación de la delincuencia económica: operaciones bancarias y ocultación del producto del delito."

Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la corrupción y el crimen organizado

10.45 Pausa Café

11.20 Dr.D.Luis Jorge Garay Salamanca - Macro corrupción y Cooptación Institucional: La red criminal "Lava Jato"

Chief Scientist Vortex Foundation

12.45 Mesa Redonda - Una aproximación práctica a los delitos económicos y al blanqueo de capitales

  • D. César Martínez DíazJuez Decano de Alicante
  • Dª. Adoración Cano Cuenca, Fiscalía Provincial de Valencia-Sección delincuencia económica
  • D. Juan Emilio Grau , Inspector Jefe Grupo Blanqueo de Capitales de Valencia

14.00 Cierre

Viernes, 27 de Septiembre

9.00 Registro Participantes

09.30  Dª María Antonia Sanz Gaite - Teniente Fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE

"La responsabilidad penal de la persona jurídica y los programas de prevención y control en el Derecho español. Cuestiones prácticas."

10.45 Pausa Café

11.15 Mesa Redonda -Una aproximación metodológica a los delitos económicos y al blanqueo de capitales

  • Dª. Teresa Ruiz-Clavijo Gracía, Analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en GDS Cusa (Grupo Caixabank)
  • D. Álvaro del Blanco García, Instituto de Estudios Fiscales
  • Dra. Dª. Elena Badal Valero, Cátedra Deblanc – Universitat de València

12.30 D.Cándido Conde-Pumpido Tourón - Magistrado del Tribunal Constitucional

“Límites constitucionales en la investigación de los delitos económicos y el blanqueo de capitales. Perspectiva a partir de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la lista Falciani”.

13.45 Clausura

Dr. D. Jose Manuel Pavía Miralles, Director Cátedra Deblanc

Dª. María Dolores Real García,Vicerrectora de Innovación y Transferencia

14.00 Vino de Honor

Inscríbete

Si estás interesado por favor rellena el siguiente formulario, el aforo es limitado. Si tiene algún problema por favor envíe un correo a deblanc@uv.es